Специалист Сектор противодействия мошенническим операциям (квотир. раб место_8619)

Требования: знание ГК, ГПК, УК, УПК, КоАП, закона о банкротстве, специфики оперативной и следственной работы
знание требований и рекомендаций регулирующих организаций в области минимизации кредитных рисков
способность принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций
навыки проведения проверочных, розыскных мероприятий и служебных расследований
коммуникационные навыки, навыки ведения переговоров, навыки деловой переписки
навыки подготовки информационно-аналитических документов

Обязанности: выявление фактов мошенничества в отношении клиентов Банка
участие в подготовке и направлении рекомендаций по вновь выявленным видам мошенничеств
обеспечение проведения следственных действий в подразделениях банка
реализация мероприятий по обеспечению возврата клиентам ранее похищенных денежных средств в результате мошеннических действий